光正鋼構公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　光正鋼結構股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第七次會議，會議通知于2012年2月8日以專人送達、電子郵件方式通知各董事，會議于2012年2月13日以通訊方式召開。會議召集召開程序、議事內容符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了以下議案： 

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于<公司風險投資管理制度>的議案》 

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于授權董事長審批簽署銀行信貸業務的議案》 

　　同意授權董事長周永麟先生決定并簽署公司單筆金額為5,000萬元（含5,000萬元）以內，授權期內總額不超過2億元的銀行授信業務的有關合同文件的權利。授權期限二零一二零年一月一日至二零一三年一月一日為期一年。 

　　備查文件：1、光正鋼結構股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議； 

　　2、《光正鋼結構股份有限公司風險投資管理制度》； 

　　光正鋼結構股份有限公司董事會 

　　2012年2月13日